新聞中心
誠(chéng)信盛運(yùn) 科技盛運(yùn) 活力盛運(yùn) 品牌盛運(yùn) 實(shí)力盛運(yùn) 美麗盛運(yùn)
第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
- 分類:臨時(shí)公告
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2023-10-18 10:13
- 訪問(wèn)量:
【概要描述】
第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
【概要描述】
- 分類:臨時(shí)公告
- 作者:
- 來(lái)源:
- 發(fā)布時(shí)間:2023-10-18 10:13
- 訪問(wèn)量:
公告編號(hào):2023-016
證券代碼:400089 證券簡(jiǎn)稱:盛運(yùn)5 主辦券商:長(zhǎng)城國(guó)瑞
安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司
第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、會(huì)議召開情況
安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2023年8月10日以傳真及電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議于2023年8月17日(周四)上午十點(diǎn)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名,實(shí)際出席監(jiān)事3名,會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席趙洪先生主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議案,會(huì)議經(jīng)審議表決,通過(guò)了如下決議:
(一)審議通過(guò)《2023年半年度報(bào)告》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為2023年半年度報(bào)告編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定,內(nèi)容和格式符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)兩網(wǎng)公司及退市公司信息披露辦法》的各項(xiàng)規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為:公司及子公司在不影響日常運(yùn)營(yíng)的情況下,使用最高額度不超過(guò)3億元人民幣的閑置自有資金購(gòu)買低風(fēng)險(xiǎn)的銀行定期存單及結(jié)構(gòu)性存款等理財(cái)產(chǎn)品,符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定,符合股東利益最大化原則,有利于提高公司及子公司自有資金的使用效率。監(jiān)事會(huì)一致同意公司及子公司使用合計(jì)不超過(guò)人民幣3億元閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
本項(xiàng)議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)擁有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)資格,該所具備較好的服務(wù)意識(shí)、執(zhí)業(yè)操守和履職能力,同時(shí)基于公司與立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)良好的合作關(guān)系,同意聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果:同意3票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。
本項(xiàng)議案尚需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
《安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議文件》
特此公告。
安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年8月18日
版權(quán)所有 安徽盛運(yùn)環(huán)保(集團(tuán))股份有限公司
網(wǎng)站建筑:中企動(dòng)力 合肥
地址:安徽省桐城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新東環(huán)路
銷售熱線:0556-6216888
傳真:0556-6216888 郵編:231400